Gryf 2.0 - sprawozdawczość bankowa i anti-money laundering
Gryf to system informatyczny wspierający obowiązek raportowania do GIIF zgodnie ze znowelizowaną dnia 25 czerwca 2009 ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
System nie tylko zapewnia instytucji finansowej automatyzację procesów związanych z obligatoryjnymi raportami do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, ale przede wszystkim automatycznie wykrywa, transakcje powiązane oraz podejrzanym o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, realizuje obowiązek dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz czy też weryfikuje transakcje pod kontem obecności stron na czarnych listach.
Funkcjonalności:
- analiza transakcji w oparciu o reguły biznesowe
- wyszukiwanie transakcji podejrzanych
- wyszukiwanie transakcji powiązanych
- klasyfikacja klientów na klasy ryzyka
- prowadzenie rejestru transakcji zgodnie z wymogami regulatora
- raportowanie do GIIF w wymaganym formacie
- ergonomiczne narzędzia do graficznych analiz
- czytelna prezentację wyników wykonanych analiz
- definiowanie reguł biznesowych za pomocą prostego, specjalizowanego języka
- obsługa czarnych i białych list, automatyczna integracja list standardowych takich jak SDN, CFSP, HM Treasury
- prowadzenie archiwum transakcji
- bogaty, wygodny przeglądarkowy interfejs użytkownika
- wieloinstancyjność, skalowalność, monitorowalność
- rejestracja danych o transakcjach wstrzymanych
GRYF pozwala na integrację z dowolnymi systemami transakcyjnymi, przetwarzanie danych do wymaganych przez ustawodawcę formatów oraz automatyzację procesu pobierania danych, jej przechowywania, archiwizowania, przetwarzania i bezpiecznego przesyłania do GIIF.
Zastosowanie otwartej architektury oraz nowoczesnego i elastycznego silnik definiowania i wykonywania reguł biznesowych gwarantuje łatwość w dostosowywaniu systemu do nowych wymogów prawnych, zmian w charakterystyce transakcji podejrzanych czy integracji z nowymi źródłami danych.
Korzyści biznesowe:
- zapewnia zgodność wymogami prawnymi
- usprawnia pracę analityków AML instytucji zobowiązanej
- automatyczne wyszukuje transakcje powiązane i podejrzane o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu przy użyciu silnika reguł biznesowych
- w jednym spójnym miejscu zbiera i przechowuje wszystkie informacje służące analizie transakcji
- weryfikacja transakcji pod kątem obecności stron na czarnych listach
- wsparcie dla analiz wykonywanych manualnie
- realizacja obowiązku dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz
- wsparcie segmentacji klientów